1 800р – Повышение уровня знаний
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
и повышение уровня знаний
1 900р – Целевой инструктаж
* Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (Международный
учебно-методический центр финансового мониторинга),
соглашение о сотрудничестве № 151-2019 от 09.01.2019
Обучение с выдачей свидетельства государственного образца
Для организаций поднадзорных Росфинмониторингу,
ЦБ, Пробирной палате, Минкомсвязи
Заполните форму
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных
Вебинар + доступ
к записи
Получите официальное свидетельство
о прохождении целевого инструктажа
ПОД / ФТ или сертификат о повышении
уровня знаний:
Когда удобно
Прослушайте вебинар или посмотрите
его в записи
Где удобно
С компьютера, планшета или телефона –
на работе, дома или в дороге
Скидка для групп 3 
и более участников
Обучение для всех
регионов России
Инструкция по организации ПОД/ФТ
и взаимодействию с Росфинмониторингом
Скидка на разработку
Правил внутреннего контроля
Нам доверяют обучение
 
Back
Next
Выберите вебинар
Целевой инструктаж
ПОД / ФТ -
1 900р
23 октября 2020 | 10:00 по МСК
Обязательные базовые знания ПОД/ФТ
и свидетельство гос.образца
30 октября 2020 | 10:00 по МСК
06 ноября 2020 | 10:00 по МСК
Повышение
уровня знаний
ПОД / ФТ -
1 800р
23 октября 2020 | 10:00 по МСК
Обязателен для тех, у кого истек срок
действия свидетельства
30 октября 2020 | 10:00 по МСК
06 ноября 2020 | 10:00 по МСК
 
Скидка от 10% для групп :
для группы из 3-х и более сотрудников одной организации скидка
от 10% в зависимости от кол-ва участников
Получите подарки
Инструкция по организации
ПОД/ФТ
и взаимодействию
с Росфинмониторингом
10% скидка:
на разработку правил внутреннего
контроля ПОД/ФТ и абонентское
сопровождение при заказе обучения
Какие компании должны проходить обучение по ПОД/ФТ? (Раскрыть)
Кому и когда нужно проходить обучение по ПОД/ФТ
Согласно законодательству РФ
Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
Ломбарды
Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг (Регистраторы)
Какие компании должны проходить обучение по ПОД/ФТ?
Аудиторы
Адвокаты
Нотариусы
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Общества взаимного страхования
Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Страховые брокеры
Лизинговые компании
Организации федеральной почтовой связи
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций,
музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные
камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов,
оборудования и изделий производственно-технического назначения
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие
и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том
числе в электронной форме
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества
Индивидуальные предприниматели, которые:
- Являются страховыми брокерами
- Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
   изделий из них и лома таких изделий
- Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
   имущества
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
Операторы по приему платежей
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного
требования в качестве финансового агента
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи
на основании договоров с абонентами - физическими лицами
Какие сотрудники должны проходить обучение ПОД/ФТ? (Раскрыть)
Руководитель организации
Руководители филиалов
Заместители руководителя организации и руководителей филиалов
Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за ПОД/ФТ
Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет
Руководитель юридического подразделения и юристы организации (филиала)
Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник страхового брокера
Другие сотрудники по усмотрению руководителя организации
Какие сотрудники должны проходить обучение ПОД/ФТ?
Как часто нужно проходить обучение? (Раскрыть)
Для некредитных финансовых организаций:
- Специальное должностное лицо – 1 раз в год
- Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года
Для остальных организаций:
- 1 раз в 3 года
Как часто нужно проходить обучение?
Где нужно проходить обучение? (Раскрыть)
В компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы – официальный партнер
АНО «МУМЦФМ» (соглашение о сотрудничестве  №151-2019 от 09.01.2019).
Где нужно проходить обучение?
Ответственность за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
и не прохождение обучения в установленные сроки.
(Раскрыть)
- Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
- Приостановление деятельности на срок до 90 суток
- Дисквалификации должностных лиц
Ответственность за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
и не прохождение обучения в установленные сроки.
Отправьте заявку:
перезвоним, уточним ваши данные
и зарегистрируем на вебинар
Получите свидетельство/сертификат в четыре шага
Прослушайте вебинар:
пришлем ссылку на вход на ваш email и напомним
за 2 часа до начала, если не можете присутствовать –
посмотрите вебинар в записи
Оплатите счет:
вышлем на email после оформления
заявки
Получите свидетельство/сертификат:
вышлем скан на email и отправим оригинал
почтой (срок доставки от 2 до 10 дней
в зависимости от региона)
Международные стандарты ПОД/ФТ
Что входит в программу вебинара
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, надзор
в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля
Система подготовки и обучения кадров организаций
Требования к разработке правил внутреннего
контроля
Критерии выявления операций, подлежащих
контролю
Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Права и обязанности организаций, осуществляющих
операции с денежными  средствами или иным
имуществом
Актуальные вопросы применения законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных
секторах экономики и видах профессиональной
деятельности
Ответы на вопросы
После прохождения обучения вы получаете официальный документ
Какой документ вы получаете
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2015 года, утверждена Департаментом
образования МУМЦФМ
Специальное должностное лицо в МФО, входящей в топ 20 в России
Стаж работы по специальности - 34 года, в том числе на руководящих
должностях в государственных органах исполнительной власти
и хозяйствующих субъектах
Преподаватель высшей школы с 25-летним стажем, в том числе
на должностях: доцента кафедры административного и финансового
права юридического факультета КубГУ; преподавателя института
переподготовки и повышения квалификации КубГУ
Екатерина Анатольевна
Касьяненко
Преподаваемые курсы: Административное право; Административный
процесс; Административная ответственность; ГМУ; Антикоррупционное
законодательство в РФ; Законодательство в сфере государственных
и муниципальных закупок ( 44-ФЗ)
 
Наши преподаватели
Эксперт-практик в области ПОД/ФТ с опытом работы более 10 лет
Опыт преподавательской деятельности в области ПОД/ФТ более 6 лет
Практический опыт работы по направлению ПОД/ФТ на экспертных
и руководящих должностях в финансовых компаниях из ТОП 10:
АО Газпром банк, ПАО МКБ
Гафурова Нелля
Ришатовна
Профессиональная специализация:
- ПОД/ФТ в НКО (МФО, КПК, Ломбарды)
- ПОД/ФТ в кредитных организациях (банковская сфера)
- ПОД/ФТ для аудиторов и бухгалтерских компаний
- ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка
- ПОД/ФТ для агентств недвижимости
- ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
Читает лекции по ПОД/ФТ в Институте Фондового Рынка
В международных аудиторских компаниях
Официальный партнер АНО
«МУМЦФМ»
с правом обучения по
ПОД/ФТ (соглашение № 151-2020 
от 09.01.2020)
Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» – надежный партнер
14 лет опыта в обучении для
руководителей, бухгалтеров,
аудиторов, юристов 
специалистов
Лицензия на образовательную
деятельность
№3610 от 25 августа
2014 года
Наши партнеры
 
Поможем организовать внутренний контроль
по ПОД/ФТ безупречно
Разработка и корректировка
правил внутреннего контроля
ПОД/ФТ
от 5 000р
Проверка имеющейся
документации по ПОД/ФТ –
бесплатно!
Вы будете всегда готовы к проверке Росфинмониторинга
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ от 5 000р
Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
(требуется 3-4 раза в год)
Подготовка и отправка отчетности в Росфинмониторинг
Юридическое сопровождение выездных и документарных
проверок по вопросам ПОД/ФТ
Содействие в подготовке ответов на запросы и предписания
надзорных органов в сфере ПОД/ФТ
Проведение и учет внутреннего обучения по ПОД/ФТ
(требуется более 10 раз в год)
Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Консультации по дистанционному взаимодействию
с Росфинмониторингом
Аудит личного кабинета на сайте Росфинмониторинга – бесплатно!
Что делать с полученным свидетельством?
Остались вопросы?
Оригинал нужно приобщить к личному делу сотрудника, скан – загрузить в личный кабинет на сайте
Росфинмониторинга (раздел «Организация внутреннего контроля» – «Специальные должностные лица» –
«Регистрация СДЛ»)
Если специальное должностное лицо работает по совместительству в двух организациях,
нужно ли получать два свидетельства?
Этот вопрос прямо не регламентирован. Чтобы избежать претензий надзорных органов, рекомендуем получить
два сертификата от разных организаций.
Написать об этом в общий чат, наш технический специалист оперативно решит проблему.
Что делать, если на вебинаре возникнет проблема с видимостью или слышимостью?
Целевой внеплановый инструктаж – это инструктаж, который проводится внутри компании, специальным должностным лицом для сотрудников.
Что такое целевой внеплановый инструктаж?
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Как зарегистрироваться на вебинар?
Заполните форму и отправьте заявку:
Сайт разработчика Landing Page - веб-студия ONE PAGE
8 800 600 24 03       8 495 109-20-01
info@pod-ft.online
ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Ваш СоветникЪ»
ОГРН 1052305701326
Лицензия на образовательную деятельность №3610 от 25 августа 2014 года.
8 800 600 24 03
Заполните форму
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных