1 800р – Повышение уровня знаний
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
и повышение уровня знаний
1 800р – Целевой инструктаж
* Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (Международный
учебно-методический центр финансового мониторинга),
соглашение о сотрудничестве № 182-2021 от 19.02.2021
Обучение с выдачей свидетельства государственного образца
Для организаций поднадзорных Росфинмониторингу,
ЦБ, Пробирной палате, Минкомсвязи
Заполните форму
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных
Вебинар + доступ
к записи
Получите официальное свидетельство о прохождении
целевого инструктажа ПОД / ФТ или сертификат
о повышении уровня знаний:
Когда удобно
Прослушайте вебинар или посмотрите
его в записи
Где удобно
С компьютера, планшета или телефона –
на работе, дома или в дороге
Скидка для групп 3
и более участников
Обучение для всех
регионов России
Инструкция по организации ПОД/ФТ
и взаимодействию с Росфинмониторингом
Скидка на разработку
Правил внутреннего контроля
Отзывы
на яндекс
Нам доверяют обучение
 
Back
Next
Back
Next
Выберите вебинар
Целевой инструктаж
ПОД / ФТ -
1 800р
16 сентября 2021 | 10:00 по МСК
Обязательные базовые знания ПОД/ФТ
и свидетельство гос.образца
23 сентября 2021 | 10:00 по МСК
30 сентября 2021 | 10:00 по МСК
Повышение
уровня знаний
ПОД / ФТ -
1 800р
16 сентября 2021 | 10:00 по МСК
Обязателен для тех, у кого истек срок
действия свидетельства
23 сентября 2021 | 10:00 по МСК
30 сентября 2021 | 10:00 по МСК
Скидка от 20% для групп:
для группы из 3-х и более
сотрудников одной организации
скидка от 20% в зависимости
от кол-ва участников
Получите подарки
Инструкция по организации
ПОД/ФТ
и взаимодействию
с Росфинмониторингом
10% скидка:
на разработку правил внутреннего
контроля ПОД/ФТ и абонентское
сопровождение при заказе обучения
Какие компании должны проходить обучение по ПОД/ФТ? (Раскрыть)
Кому и когда нужно проходить обучение по ПОД/ФТ
Согласно законодательству РФ
Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
Ломбарды
Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг (Регистраторы)
Какие компании должны проходить обучение по ПОД/ФТ?
Аудиторы
Адвокаты
Нотариусы
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Общества взаимного страхования
Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Страховые брокеры
Лизинговые компании
Организации федеральной почтовой связи
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций,
музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные
камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов,
оборудования и изделий производственно-технического назначения
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие
и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том
числе в электронной форме
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества
Индивидуальные предприниматели, которые:
- Являются страховыми брокерами
- Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
   изделий из них и лома таких изделий
- Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
   имущества
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
Операторы по приему платежей
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного
требования в качестве финансового агента
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи
на основании договоров с абонентами - физическими лицами
Какие сотрудники должны проходить обучение ПОД/ФТ? (Раскрыть)
Руководитель организации
Руководители филиалов
Заместители руководителя организации и руководителей филиалов
Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за ПОД/ФТ
Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет
Руководитель юридического подразделения и юристы организации (филиала)
Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник страхового брокера
Другие сотрудники по усмотрению руководителя организации
Какие сотрудники должны проходить обучение ПОД/ФТ?
Как часто нужно проходить обучение? (Раскрыть)
Для некредитных финансовых организаций:
- Специальное должностное лицо – 1 раз в год
- Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года
Для остальных организаций:
- 1 раз в 3 года
Как часто нужно проходить обучение?
Где нужно проходить обучение? (Раскрыть)
В компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы – официальный партнер
АНО «МУМЦФМ» (соглашение о сотрудничестве  №151-2019 от 09.01.2019).
Где нужно проходить обучение?
Ответственность за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
и не прохождение обучения в установленные сроки.
(Раскрыть)
- Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
- Приостановление деятельности на срок до 90 суток
- Дисквалификации должностных лиц
Ответственность за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
и не прохождение обучения в установленные сроки.
Отправьте заявку:
перезвоним, уточним ваши данные
и зарегистрируем на вебинар
Получите свидетельство/сертификат в четыре шага
Прослушайте вебинар:
пришлем ссылку на вход на ваш email и напомним
за 2 часа до начала, если не можете присутствовать –
посмотрите вебинар в записи
Оплатите счет:
вышлем на email после оформления
заявки
Получите свидетельство/сертификат:
вышлем скан на email и отправим оригинал
почтой (срок доставки от 2 до 10 дней
в зависимости от региона)
Международные стандарты ПОД/ФТ
Что входит в программу вебинара
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, надзор
в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля
Система подготовки и обучения кадров организаций
Требования к разработке правил внутреннего
контроля
Критерии выявления операций, подлежащих
контролю
Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Права и обязанности организаций, осуществляющих
операции с денежными  средствами или иным
имуществом
Актуальные вопросы применения законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных
секторах экономики и видах профессиональной
деятельности
Ответы на вопросы
После прохождения обучения вы получаете официальный документ
Какой документ вы получаете
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержден Департаментом
образования МУМЦФМ
Практикующий юрист, действующее специальное должностное лицо
Более 12 лет исполнял обязанности начальника отдела надзорной
деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга
по Северо-Заподному федеральному округу
Занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля
крупного Негосударственного Пенсионного Фонда (г. Москва)
Исполнял обязанности начальника юридического отдела ФНС
Cдал квалификационный экзамен на судью Арбитражного Суда
Евгений Викторович
Краснов
Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней
при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении
административных наказаний за неисполнение законодательства
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Наши преподаватели
Эксперт-практик в области ПОД/ФТ с опытом работы более 10 лет
Опыт преподавательской деятельности в области ПОД/ФТ более 6 лет
Практический опыт работы по направлению ПОД/ФТ на экспертных
и руководящих должностях в финансовых компаниях из ТОП 10:
АО Газпром банк, ПАО МКБ
Гафурова Нелля
Ришатовна
Профессиональная специализация:
- ПОД/ФТ в НКО (МФО, КПК, Ломбарды)
- ПОД/ФТ в кредитных организациях (банковская сфера)
- ПОД/ФТ для аудиторов и бухгалтерских компаний
- ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка
- ПОД/ФТ для агентств недвижимости
- ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
Читает лекции по ПОД/ФТ в Институте Фондового Рынка
В международных аудиторских компаниях
 
Официальный партнер АНО
«МУМЦФМ»
с правом обучения
по ПОД/ФТ (соглашение № 182-2021
от 19.02.2021)
«НПЦ Финансового Мониторинга» - надежный партнер
Выдаем Свидетельство
Установленного образца - Приказ Росфинмониторинга № 250
от 19.07.2011
Преподаватели и юристы экспертного
уровня из Росфинмониторинга
имеют практический опыт работы по
направлению ПОД/ФТ более 12 лет
Наши партнеры
 
ПВК для Ювелирных
организаций и ИП
ПВК+полный комплект
докуметов
от 4 500 руб.
Индивидуально под вашу компанию
с учетом вида деятельности
и структуры компании
Разработаем правила
внутреннего контроля
и полный комплект
документов
ПОД/ФТ/ФРОМУ
ПВК для Агентств
недвижимости и ИП
ПВК+полный комплект
докуметов
от 4 500 руб.
ПВК для
Ломбардов
ПВК+полный комплект
докуметов
от 4 900 руб.
ПВК для МКК
и КПК, СКПК
ПВК+полный комплект
докуметов
от 6 900 руб.
ПВК для иных
НФО
ПВК+полный комплект
докуметов
цена договорная
ПВК для иных
организаций
ПВК+полный комплект
докуметов
от 4 900 руб.
ПВК разрабатываются квалифицированными
экспертами ПОД/ФТ (наши юристы- бывшие
сотрудники и руководители Росфинмониторинга
и ЦБ с многолетним опытом работы)
Разработанные нами ПВК - многократно
проходили проверки надзорных органов
Мы проводим рассылку информации
об обновлениях ПВК
Мы бесплатно вносим корректировки в ПВК
в случае замечаний или дополнений со стороны
надзорных органов
 
за 6 мес.
9 900 руб.
Организуем внутренний контроль по ПОД/ФТ - безупречно
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
для организаций и ИП
Содействие в заполнении карты для открытия
личного кабинета РФМ
Полное удаленное ведение ПОД/ФТ/ФРОМУ нашим экспертом - альтернатива штатному
СДЛ - включает в себя:
Регистрация Правил внутреннего контроля
Регистрация СДЛ
Заполнение отчета о результатах внутреннего
контроля (полугодового отчета)
Заполнение и отправка сообщений по форме
1-ФМ 01 (по операциям обязательного контроля)
Заполнение и отправка сообщений по форме
3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
Заполнение сообщений о необычных операциях
6 500 руб.
за 3 мес.
17 500 руб.
за 12 мес.
Работа с Перечнями
Работа с сообщениями РФМ
Добровольное сотрудничество с РФМ включающее
в себя прохождение тестов и анкетирование
Доведение уровня регуляторного риска
до минимального
Поддержка минимального уровня
регуляторного риска
Консультации по отчетности, идентификации
клиентов и другим вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Участие в проверках надзорных органов
Постановке на учет в РФМ
Индивидуальное обучение работе в личном кабинете Росфинмониторинга
и сдаче отчетности ФЭС
Заполнять и отправлять сообщения по форме 1-ФМ 01
(по операциям обязательного контроля)
5 500 руб.
Эксперт проводит удаленное индивидуальное обучение и заполняет Ваш личный кабинет. По результатам
обучения вы будете иметь полностью готовый к работе личный кабинет Росфинмониторринга и научитесь:
Регистрации ПВК и СДЛ
Работе в личном кабинете (заполнение и работа
с уровнями рисков)
Заполнению и отправке сообщений по форме 3-ФМ 04
(квартальные отчеты)
Заполнению сообщений о необычных операциях и др.
Работаем
по договору
Преимущества заказа абонентского
обслуживания у нас
Не навязываем
дополнительных
услуг и не берем
за них деньги
Опытные эксперты
сопровождают вас
Персональный
менеджер, который
всегда на связи
Спокойствие
наших клиентов
 
Квалифицированная помощь
при проверках по ПОД/ФТ
надзорными органами
При своевременном обращении к нам, 95% проверок ПОД/ФТ
надзорными органами проходят успешно, без штрафов для клиентов
Оказываем квалифицированную помощь при проверках по исполнению
законодательства ПОД/ФТ от  Росфинмониторинга, Прокуратуры,
Пробирной палаты, ЦБ
Помогаем даже в самых запущенных случаях, когда вы обращаетесь
к нам на судебном этапе
С нашей помощью 70% компаний на судебном этапе не получает
штраф либо мы помогаем сократить штрафные санкции в несколько
раз (до минимально возможных)
Бывший руководитель в Росфинмониторинге
Наш юрист
Имеет огромную практику по судебным делам ПОД/ФТ
Успешно сдал квалификационный экзамен на должность
судьи Арбитражного суда
Обращайтесь к нам и мы найдем выход
и поможем на любом этапе проверки
Что делать с полученным свидетельством?
Остались вопросы?
Оригинал нужно приобщить к личному делу сотрудника, скан – загрузить в личный кабинет на сайте
Росфинмониторинга (раздел «Организация внутреннего контроля» – «Специальные должностные лица» –
«Регистрация СДЛ»)
Если специальное должностное лицо работает по совместительству в двух организациях,
нужно ли получать два свидетельства?
Этот вопрос прямо не регламентирован. Чтобы избежать претензий надзорных органов, рекомендуем получить
два сертификата от разных организаций.
Написать об этом в общий чат, наш технический специалист оперативно решит проблему.
Что делать, если на вебинаре возникнет проблема с видимостью или слышимостью?
Целевой внеплановый инструктаж – это инструктаж, который проводится внутри компании, специальным должностным лицом для сотрудников.
Что такое целевой внеплановый инструктаж?
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Как зарегистрироваться на вебинар?
Заполните форму и отправьте заявку:
Сайт разработчика Landing Page - веб-студия ONE PAGE
8 800 600 24 03       8 495 109-20-01
info@pod-ft.online
ООО Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга»
ОГРН:1203600041886
МУМЦФМ № 182-2021 от 19.02.2021
Заполните форму
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных
8 800 600 24 03      8 495 109-20-01