Абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ
для организаций и ИП
Организуем внутренний контроль
по ПОД/ФТ - безупречно
Полное удаленное ведение
ПОД/ФТ/ФРОМУ нашим экспертом -
альтернатива штатному.
СДЛ - включает в себя:
Заполнение сообщений о необычных операциях
Заполнение и отправка сообщений по форме
3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
Заполнение и отправка сообщений по форме
1-ФМ 01 (по операциям обязательного контроля)
Заполнение отчета о результатах внутреннего
контроля (полугодового отчета)
Регистрация СДЛ
Регистрация Правил внутреннего контроля
Содействие в заполнении карты для открытия
личного кабинета РФМ
Работа с Перечнями
Работа с сообщениями РФМ
Добровольное сотрудничество с РФМ включающее
в себя прохождение тестов и анкетирование
Доведение уровня регуляторного риска
до минимального
Поддержка минимального уровня
регуляторного риска
Консультации по отчетности, идентификации
клиентов и другим вопросам ПОД/Ф
Участие в проверках надзорных органов
11 900 руб.
за 3 мес.
23 900 руб.
за 12 мес.
19 900 руб.
за 6 мес.
Индивидуальное обучение
работе в личном кабинете
Росфинмониторинга и сдаче
отчетности ФЭС
Эксперт проводит удаленное индивидуальное
обучение и заполняет Ваш личный кабинет.
По результатам обучения вы будете иметь
полностью готовый к работе личный кабинет
Росфинмониторринга и научитесь:
Постановке на учет в РФМ
Регистрации ПВК и СДЛ
Работе в личном кабинете (заполнение и работа
с уровнями рисков)
Заполнять и отправлять сообщения по форме
1-ФМ 01 (по операциям обязательного контроля)
Заполнению и отправке сообщений по форме
3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
Заполнению сообщений о необычных операциях
и др.
5 500 руб.