1 400р – Повышение уровня знаний
Целевой инструктаж
ПОД/ФТ и повышение
уровня знаний
1 400р – Целевой инструктаж
* Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (Международный учебно-
методический центр финансового мониторинга), соглашение
о сотрудничестве № 182-2022 от 10.01.2022.
Официальный договор с Росфинмониторингом на проведение
инструктажей действующими представителями Росфинмониторинга
(письмо № 17-01-43/4825).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДЛ-1626
от 24.12.2021 г.
Обучение с выдачей свидетельства
государственного образца. Для организаций
поднадзорных Росфинмониторингу,
ЦБ, Пробирной палате, Минкомсвязи
1 300р – при обучении 3(х) и более сотрудников
Вебинар + доступ к записи
Скидка для групп 2 и более участников
Обучение для всех регионов России
Скидка на разработку
Правил внутреннего контроля
Инструкция по организации ПОД/ФТ
и взаимодействию с Росфинмониторингом
Заполните форму
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных
Когда удобно
Прослушайте вебинар или посмотрите
его в записи
Где удобно
С компьютера, планшета или телефона –
на работе, дома или в дороге
Получите официальное свидетельство
о прохождении целевого инструктажа
ПОД / ФТ или сертификат о повышении
уровня знаний:
Back
Next
Нам доверяют обучение
Back
Next
Отзывы
на яндекс
 
Выберите вебинар
Повышение
уровня знаний
ПОД / ФТ -
1 400р
Обязателен для тех, у кого истек срок
действия свидетельства
04 августа 2022 | 10:00 по МСК
Спикер: Краснов Е.В
11 августа 2022 | 10:00 по МСК
Спикер:  Росфинмониторинг
18 августа 2022 | 10:00 по МСК
Спикер:  Краснов Е.В
Целевой инструктаж
ПОД / ФТ -
1 400р
04 августа 2022 | 10:00 по МСК
Спикер: Краснов Е.В
Обязательные базовые знания ПОД/ФТ
и свидетельство гос.образца
11 августа 2022 | 10:00 по МСК
Спикер: Росфинмониторинг
18 августа 2022 | 10:00 по МСК
Спикер: Краснов Е.В
Скидка от 20% для групп:
для группы из 3-х и более
сотрудников одной организации
скидка от 20% в зависимости
от кол-ва участников
Инструкция по организации
ПОД/ФТ
и взаимодействию
с Росфинмониторингом
10% скидка:
на разработку правил внутреннего
контроля ПОД/ФТ и абонентское
сопровождение при заказе обучения
Получите подарки
Отправьте заявку:
перезвоним, уточним ваши данные
и зарегистрируем на вебинар
Прослушайте вебинар:
пришлем ссылку на вход на ваш email
и напомним за 2 часа до начала, если
не можете присутствовать – посмотрите
вебинар в записи
Оплатите счет:
вышлем на email после оформления заявки
Получите свидетельство/сертификат:
вышлем скан на email и отправим оригинал
почтой (срок доставки от 2 до 10 дней
в зависимости от региона)
Получите
свидетельство/сертификат
в четыре шага
Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ,
надзор в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего
контроля
Система подготовки и обучения кадров
организаций
Требования к разработке правил внутреннего
контроля
Критерии выявления операций, подлежащих
контролю
Ответственность за нарушение
законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
Права и обязанности организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом
Актуальные вопросы применения
законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
в различных секторах экономики и видах
профессиональной деятельности
Ответы на вопросы
Что входит в программу
вебинара
После прохождения обучения вы получаете официальный документ
Какой документ
вы получаете
Представители Росфинмониторинга
Наши преподаватели
На регулярной основе НПЦ Финансового
Мониторинга проводит инструктажи с участием
действующих сотрудников Росфинмониторинга.
Обучение проводят: начальник межрегионального
управления и начальник отдела надзорной
деятельност и правового обеспечения
Росфинмонторинга.
Евгений Викторович Краснов
Более 12 лет исполнял обязанности начальника
отдела надзорной деятельности и правового
обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Северо-
Заподному федеральному округу. Топ-эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Главный юрист Научно-
Практического Центра Финансового Мониторинг.
Имеет обширную практику по оспариванию
постановлений по ПОД/ФТ. Сдан квалификационный
экзамен на судью арбитражного суда. Имеет
большой практический опыт работы в качестве
СДЛ в различных организациях.
Профессиональная специализация: ПОД/ФТ для
профучастников. Практический опыт работы
по направлению ПОД/ФТ на экспертных
и руководящих должностях в финансовых компаниях
из ТОП 10: АО Газпром банк, ПАО МКБ. Читает лекции
по ПОД/ФТ в Институте Фондового Рынка.
Гафурова Неля Ришатовна
 
«НПЦ Финансового
Мониторинга» – надежный
партнер
Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом
обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 182-2021
от 19.02.2021)
Являемся образовательным учреждением.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности № ДЛ-1626 от 24.12.2021 г.
Преподаватели и юристы экспертного уровня
из Росфинмониторинга
имеют практический опыт
работы по направлению ПОД/ФТ более 12 лет
Выдаем Свидетельство Установленного
образца - Приказ Росфинмониторинга
№ 250 от 19.07.2011
Наши партнеры
 
Индивидуально под вашу компанию с учетом
вида деятельности и структуры компании
Разработаем правила
внутреннего контроля
и полный комплект
документов
ПОД/ФТ/ФРОМУ
ПВК разрабатываются квалифицированными
экспертами ПОД/ФТ (наши юристы- бывшие
сотрудники и руководители
Росфинмониторинга и ЦБ с многолетним
опытом работы)
Разработанные нами ПВК - многократно
проходили проверки надзорных органов
Мы проводим рассылку информации
об обновлениях ПВК
Мы бесплатно вносим корректировки
в ПВК в случае замечаний или дополнений
со стороны надзорных органов
ПВК для Ювелирных
организаций и ИП
ПВК+полный комплект
докуметов
от 4 900 руб.
ПВК для Агентств
недвижимости и ИП
ПВК+полный комплект
докуметов
от 4 900 руб.
ПВК для
Ломбардов
ПВК+полный комплект
докуметов
от 6 900 руб.
ПВК для МКК
и КПК, СКПК
ПВК+полный комплект
докуметов
от 6 900 руб.
ПВК для иных
НФО
ПВК+полный комплект
докуметов
цена договорная
ПВК для иных
организаций
ПВК+полный комплект
докуметов
от 4 900 руб.
 
Абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ
для организаций и ИП
Организуем внутренний контроль
по ПОД/ФТ - безупречно
Полное удаленное ведение
ПОД/ФТ/ФРОМУ нашим экспертом -
альтернатива штатному.
СДЛ - включает в себя:
Заполнение сообщений о необычных операциях
Заполнение и отправка сообщений по форме
3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
Заполнение и отправка сообщений по форме
1-ФМ 01 (по операциям обязательного контроля)
Заполнение отчета о результатах внутреннего
контроля (полугодового отчета)
Регистрация СДЛ
Регистрация Правил внутреннего контроля
Содействие в заполнении карты для открытия
личного кабинета РФМ
Работа с Перечнями
Работа с сообщениями РФМ
Добровольное сотрудничество с РФМ включающее
в себя прохождение тестов и анкетирование
Доведение уровня регуляторного риска
до минимального
Поддержка минимального уровня
регуляторного риска
Консультации по отчетности, идентификации
клиентов и другим вопросам ПОД/Ф
Участие в проверках надзорных органов
7 900 руб.
за 3 мес.
19 900 руб.
за 12 мес.
14 900 руб.
за 6 мес.
Индивидуальное обучение
работе в личном кабинете
Росфинмониторинга и сдаче
отчетности ФЭС
Эксперт проводит удаленное индивидуальное
обучение и заполняет Ваш личный кабинет.
По результатам обучения вы будете иметь
полностью готовый к работе личный кабинет
Росфинмониторринга и научитесь:
Постановке на учет в РФМ
Регистрации ПВК и СДЛ
Работе в личном кабинете (заполнение и работа
с уровнями рисков)
Заполнять и отправлять сообщения по форме
1-ФМ 01 (по операциям обязательного контроля)
Заполнению и отправке сообщений по форме
3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
Заполнению сообщений о необычных операциях
и др.
5 500 руб.
Преимущества
заказа абонентского
обслуживания у нас
Работаем
по договору
Персональный
менеджер, который
всегда на связи
Не навязываем
дополнительных
услуг и не берем
за них деньги
Спокойствие
наших клиентов
Опытные эксперты
сопровождают вас
 
Квалифицированная
помощь при проверках
по ПОД/ФТ надзорными
органами
Оказываем квалифицированную помощь
при проверках по исполнению законодательства
ПОД/ФТ от  Росфинмониторинга, Прокуратуры,
Пробирной палаты, ЦБ
При своевременном обращении к нам, 95%
проверок ПОД/ФТ надзорными органами
проходят успешно, без штрафов для клиентов
Помогаем даже в самых запущенных случаях,
когда вы обращаетесь к нам на судебном этапе
С нашей помощью 70% компаний на судебном
этапе не получает штраф либо мы помогаем
сократить штрафные санкции в несколько
раз (до минимально возможных)
Наш юрист
Успешно сдал квалификационный экзамен
на должность судьи Арбитражного суда
Имеет огромную практику по судебным
делам ПОД/ФТ
Бывший руководитель
в Росфинмониторинге
Обращайтесь к нам и мы найдем выход
и поможем на любом этапе проверки
Что делать с полученным свидетельством?
Оригинал нужно приобщить к личному делу
сотрудника, скан – загрузить в личный кабинет
на сайте Росфинмониторинга (раздел
«Организация внутреннего контроля» –
«Специальные должностные лица» –
«Регистрация СДЛ»)
Если специальное должностное лицо
работает по совместительству в двух
организациях, нужно ли получать
два свидетельства?
Этот вопрос прямо не регламентирован.
Чтобы избежать претензий надзорных органов,
рекомендуем получить два сертификата
от разных организаций.
Написать об этом в общий чат, наш технический
специалист оперативно решит проблему.
Что делать, если на вебинаре возникнет
проблема с видимостью или слышимостью?
Целевой внеплановый инструктаж – это
инструктаж, который проводится внутри
компании, специальным должностным лицом
для сотрудников.
Что такое целевой внеплановый
инструктаж?
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку
своих персональных данных
Заполните форму и отправьте заявку:
Как зарегистрироваться
на вебинар?
Адрес головного офиса: 394036, обл. Воронежская,
г. Воронеж, ул. Карла Маркса д.68 оф.708
ОГРН:1203600041886
Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга»
МУМЦФМ № 182-2022 от 10.01.2021
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № ДЛ-1626 от 24.12.2021 г.
Соглашение с МУМЦФМ на право проведения целевых
инструктажей № 182-2022 от 10.01.22
Регистрационный номер в реестре Операторов
персональных данных: 77-21-019407
Дата и основание внесения оператора в реестр:
Приказ № 90 от 30.04.2021
Политика конфиденциальности