Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
Ломбарды
Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг (Регистраторы)
Какие компании должны проходить обучение по ПОД/ФТ?
Аудиторы
Адвокаты
Нотариусы
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Общества взаимного страхования
Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Страховые брокеры
Лизинговые компании
Организации федеральной почтовой связи
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций,
музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные
камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов,
оборудования и изделий производственно-технического назначения
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие
и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том
числе в электронной форме
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества
Индивидуальные предприниматели, которые:
- Являются страховыми брокерами
- Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий
- Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
имущества
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
Операторы по приему платежей
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного
требования в качестве финансового агента
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи
на основании договоров с абонентами - физическими лицами
